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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2026年6月11日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年6月5日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事9名），缺席会议的董事0名。本次董事会议由董事长刘硕先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律和法规和规范性文件的要求，同意对《公司章程》及其附件《公司董事会议事规则》进行修订。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体和巨潮资讯网（）刊登的《公司章程》《公司章程修订对照表》及《公司董事会议事规则》。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律和法规和规范性文件的要求，结合公司真实的情况，同意对《企业独立董事制度》《公司提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关制度进行同步修订。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体和巨潮资讯网（）刊登的《企业独立董事制度》《公司提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关制度。

  本议案中关于《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

  本议案中关于《公司提名委员会工作细则》的修订，已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

  具体内容详见指定信息公开披露媒体和巨潮资讯网 （）刊登的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

  （1）截至2026年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

  3、上述议案内容详见公司于2026年6月12日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表的身份证和本人身份证进行登记。

  3、异地股东凭以上有关证件的信函或传线点前送达至公司证券部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

  本次股东会上，公司将向股东提供网络站点平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。

  3．股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。

  2．股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：